No cenário em constante evolução dos ativos digitais e da tecnologia blockchain, os tokens não fungíveis (NFTs) atraíram atenção significativa. No entanto, à medida que a popularidade das NFTs continua a aumentar, o mesmo acontece com os riscos associados a eles, como na forma de NFT puxadores de tapete - mas o que é um puxador de tapete, como funciona e como você pode se proteger? Continue a ler para saber mais.
O que é um puxão de tapete NFT?
Em cripto, um puxão de tapete refere-se a um golpe em que um desenvolvedor de criptomoeda ou NFT promove um projeto para atrair financiamento de investidores, apenas para encerrar ou desaparecer, levando os ativos dos investidores com eles. Existem variações sobre esse tema, como quando os desenvolvedores deliberadamente promovem um projeto para aumentar o preço e, em seguida, vendem abruptamente, deixando o preço cair. O termo deriva do ditado 'puxar o tapete debaixo de alguém', deixando-os na mão. Os puxões de tapete também podem ser conhecidos como golpes de saída.
Como os puxadores de tapete NFT funcionam?
Os puxadores de tapete são esquemas para inflar artificialmente o valor de um investimento por meio de declarações falsas e enganosas, para vender unidades compradas a preços mais altos. Ambos os esquemas aproveitam a falta de regulamentação no espaço criptográfico, desinformação, técnicas de vendas antiéticas e FOMO do investidor (medo de perder). A diferença é que os esquemas de bombeamento e despejo geralmente operam dentro de um período de tempo mais curto, concentram-se na ação do preço de tokens de baixo valor e não exigem o envolvimento dos desenvolvedores do token.
Outra tática são as grandes pré-minas do desenvolvedor – ou seja, quando os tokens são cunhados antes de serem lançados ao público – que podem ser ocultados dos investidores ou explicados como um cofre do projeto, fundo do desenvolvedor ou eventual queima. O golpe só é revelado quando esses fundos são vendidos rapidamente quando o preço do token aumenta o suficiente.
As puxadas de tapete podem ser executadas através de backdoors intencionalmente escritas nos contratos inteligentes do projeto que permitem que os desenvolvedores drenem e manipulem tokens empiqueados ou bloqueados. Qualquer que seja a mecânica, o puxão do tapete rapidamente leva o preço a zero, deixando os investidores que não saíram cedo com tokens sem valor.
Explicamos mais sobre os diferentes tipos de puxadores de tapete abaixo.
Tipos de puxadores de tapete
Em geral, os puxadores de tapete se enquadram em três categorias. Estes incluem:
Roubo de liquidez
A liquidez em criptomoeda refere-se à facilidade de conversão entre dois ativos – como, por exemplo, uma negociação entre um token digital e uma moeda fiduciária ou outro token. Os pools de liquidez permitem que os usuários negociem criptomoedas sem depender de uma troca centralizada. O roubo de liquidez ocorre quando os criadores de um token retiram todas as moedas dentro do pool de liquidez, removendo todo o valor injetado na moeda pelos investidores.
Limitar ou bloquear ordens de venda ou saques
Nesse tipo de golpe, os desenvolvedores normalmente permitem que os investidores comprem seus tokens, mas limitam ou desativam as ordens de venda. Eles podem limitar as ordens de venda desde o início do período de investimento ou muito mais tarde, quando desejam bloquear seus ganhos.
Esse tipo de puxão de tapete é mais comum em plataformas de negociação em que os golpistas têm acesso ao back-end para ativar e desativar negociações ou saques. Esse golpe normalmente é realizado em exchanges descentralizadas para minimizar as chances de ser rastreado.
Os usuários da bolsa serão atraídos a usar uma nova plataforma de negociação por meio de uma campanha de marketing ativa. Depois que a bolsa se tornar ativa com a atividade de negociação, os golpistas desativarão parcial ou totalmente a funcionalidade. Por exemplo, ainda pode ser possível comprar tokens, mas não vendê-los, ou talvez os comerciantes ainda possam vender valores limitados. Existem várias variações, mas, em última análise, o objetivo do golpista é sair com o maior número de tokens.
Também é possível que os desenvolvedores lancem um contrato inteligente para um projeto de criptografia com código malicioso que limita ou impede a transferência de tokens entre carteiras, impedindo assim que os proprietários do token o vendam depois de adquiri-lo. Isso garante que os proprietários não possam enviar os tokens para as plataformas de negociação para venda.
Despejo de token
O dumping de token envolve os desenvolvedores promovendo um token específico ao público para aumentar seu preço. Os investidores notarão o aumento acentuado do preço do token e podem sentir medo de perder ou FOMO, levando-os a investir. Quando investidores suficientes estão a bordo, os promotores despejam seus tokens no mercado no pico, deixando os compradores mais recentes com tokens superfaturados.
Uma variação ocorre quando uma equipe de projeto de criptografia enganosa aloca a si mesma uma quantidade desproporcionalmente grande dos tokens disponíveis como compensação por sua função. Esses detentores de tokens – às vezes chamados de baleias – são rápidos em despejar esses tokens no mercado, fazendo com que o preço do ativo diminua.
Dependendo de quantos tokens eles possuem e quantos desses tokens eles inundam no mercado, o preço do ativo pode cair significativamente, resultando em perdas para outros detentores de tokens.
Puxadas duras vs. puxadas suaves
Ao falar sobre puxadores de tapete NFT, às vezes você ouve os termos 'puxões fortes' e 'puxões suaves'. A distinção entre esses dois termos é:
Os pull pulls ocorrem quando os desenvolvedores criam intencionalmente backdoors maliciosos no contrato inteligente do projeto. Esses backdoors permitem que os desenvolvedores explorem o projeto e roubem fundos dos investidores. Os backdoors maliciosos podem ser difíceis de detectar e, uma vez que os desenvolvedores tenham explorado o projeto, eles desaparecem, deixando os investidores com tokens inúteis.
Soft pulls ocorrem quando os desenvolvedores despejam seus tokens, fazendo com que o valor do projeto caia. Isso deixa os investidores com tokens inúteis, mas é considerado menos malicioso do que um hard pull, pois os desenvolvedores não criam intencionalmente backdoors no contrato inteligente do projeto.
Puxar tapetes é ilegal?
Embora os puxões do tapete criptográfico sejam sempre antiéticos, eles nem sempre são ilegais . Hard tapete pulls, onde os desenvolvedores codificam backdoors maliciosos em seus tokens, são ilegais. As manobras suaves, onde os desenvolvedores despejam seus ativos criptográficos rapidamente, são antiéticas, mas nem sempre ilegais.
No entanto, atividades fraudulentas no setor de criptografia, incluindo puxões de tapete, podem ser difíceis de rastrear e processar. Uma dificuldade é que a regulamentação de fraudes criptográficas não é – ainda – consistente em todo o mundo. A regulamentação em diferentes jurisdições é irregular, o que pode levar a ambiguidade e confusão.
Exemplos de puxadores de tapete NFT
Frosties – 2022
Frosties era uma coleção com tema de sorvete de 8.888 NFTs que se comercializava como 'legal, deliciosa e única'. Os fundadores, Ethan Nguyen (conhecido como 'Frostie') e Andre Llacuna (conhecido como 'heyandre') construíram um grande número de seguidores no Discord e prometeram aos colecionadores um fundo para garantir a viabilidade do projeto, bem como mercadorias e rifas.
Os NFTs custavam 0,04 ETH por moeda, o que significava que, uma vez que a coleção esgotou em poucas horas, a equipe do projeto acumulou 335 ETH – ou pouco mais de um milhão de dólares. Nesse ponto, o site do projeto e o Discord desapareceram, com os fundos da venda transferidos para várias carteiras. Os fundadores não podiam ser alcançados por pessoas que compraram a comunidade, que ficaram com nada além de sua arte digital.
O Departamento de Justiça dos EUA posteriormente acusou a dupla de conspiração para cometer fraude e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
Big Daddy Ape Club - 2022
O Big Daddy Ape Club foi concebido como uma coleção de 2.222 NFTs com tema de macacos a serem cunhados no blockchain Solana e depois listados para venda no mercado Solanart. Acabou sendo o maior puxão de tapete na história do blockchain Solana.
Ao contrário de outros puxadores de tapete, onde os desenvolvedores oferecem alguma arte NFT e depois desaparecem com o dinheiro, os desenvolvedores do Big Daddy Ape levantaram dinheiro (cerca de US $ 1,3 milhão) para cunhar os NFTs do projeto – mas não existiam NFTs. Nas horas que antecederam a hortelã, o Big Daddy Ape Club bloqueou e excluiu o Discord do projeto, com o site e a conta do Twitter desaparecendo logo depois . Nenhum dos investidores recebeu as NFTs pelas quais havia pago.
Baller Ape Club – 2022
Outro projeto com tema de macacos foi o Baller Ape Club, cujo fundador foi Anh Tuan. Alegadamente, Tuan fugiu com US $ 2,6 milhões de investidores, depois de lançar uma coleção e excluir o site do projeto e lavar o dinheiro. De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Tuan converteu os fundos em várias criptomoedas e os transferiu através de várias blockchains, um processo conhecido como salto de cadeia. Tuan foi posteriormente acusado de conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro internacional.
Thodex - 2021
Faruk Fatih Ozer, fundador da Thodex, anteriormente uma das maiores exchanges de criptomoedas da Turquia, fugiu para a Albânia em 2021 depois de supostamente fraudar os usuários de sua plataforma em US$ 2,7 bilhões em fundos. Antes de fugir da Turquia, a empresa de Ozer ofereceu aos novos registrantes milhões de dogecoins grátis, que muitos usuários dizem que nunca receberam.
Em 2022, Ozer voltou a ser notícia quando foi preso na Albânia e extraditado para a Turquia. Ele foi enviado para a prisão por 11.196 anos depois de desaparecer em 2021 após o colapso repentino da Thodex, uma das maiores exchanges de criptomoedas da Turquia. Isso significa que mais de 400.000 membros ficaram sem acesso ao seu dinheiro, que totalizou US$ 2 bilhões em criptomoedas.
Como se proteger de puxões de tapete
Siga estas dicas para se proteger contra o uso de tapetes NFT e fraudes NFT:
Pesquise a equipe por trás do projeto NFT
Idealmente, você deseja investir em um projeto NFT com uma equipe conhecida e experiente por trás dele. No entanto, isso nem sempre é possível, pois novos projetos e novas equipes surgem continuamente para entrar no mercado. No entanto, é importante realizar pesquisas – como verificar fontes NFT respeitáveis para ver quais informações você pode encontrar para confirmar a legitimidade da equipe e verificar o site da equipe para garantir que pareça profissional.
Pesquise mais informações sobre o projeto NFT
Mesmo que a equipe por trás do projeto pareça legítima, é aconselhável coletar mais informações sobre ele. Por exemplo, você pode usar sites como o DappRadar para pesquisar a coleção. Se houver algo suspeito sobre o projeto, o DappRadar pode tê-lo descoberto e exibido no selo "Informações" da coleção. Explorador NFT do DappRadar permite que você veja o histórico de negociação de uma NFT. Essa pode ser uma maneira eficaz de verificar se há sinais de jogo sujo com uma determinada coleção.
A comunidade de uma coleção é outro indicador de sua qualidade e autenticidade. Procure nas mídias sociais para ver como as pessoas interagem com o projeto. Os comentários são positivos ou há suspeitas e incertezas? O Reddit é uma plataforma útil para verificar o sentimento do usuário. Além disso, pode valer a pena garantir que o projeto NFT tenha uma página oficial no Twitter ou um canal Discord – sem isso, é quase certamente uma farsa.
Revise o roteiro do projeto
Um roteiro do projeto NFT descreverá os marcos e metas alvo, além da estratégia geral e da visão para o projeto. Isso fornece aos investidores clareza e transparência. Um roteiro do projeto deve ser detalhado, realista e alcançável. Se um roteiro parecer bom demais para ser verdade, tenha cuidado. Se um projeto não tiver um roteiro, evite-o. Mesmo que não seja uma farsa, não é aconselhável investir dinheiro em um projeto sem objetivos claros e planos futuros.
Verifique o volume de negociação do projeto
O volume de negociação de uma coleção de NFT pode ser um indicador de sua legitimidade. Quanto mais usuários estiverem negociando NFTs dessa coleção, maior será o sinal de liquidez e de uma comunidade ativa.
Seja cético e questione tudo
Seja cético e não sucumba a promessas exageradas. Tenha em mente que todos os projetos NFT envolvem risco, independentemente de quem está por trás deles e se eles são legítimos. Isso ocorre porque todo projeto de NFT pode falhar – o que é algo que os investidores precisam estar cientes desde o início. A diversificação é tão importante na criptomoeda quanto em qualquer outro lugar nas finanças. Os projetos podem falhar devido a falhas técnicas ou erros de negócios, mesmo sem intenção maliciosa.
Escolha produtos estabelecidos
Os puxões de tapete são mais prevalentes em novos projetos que não receberam o mesmo nível de escrutínio que as criptomoedas mais estabelecidas, como o Bitcoin. Os projetos mais recentes não têm um histórico de longo prazo, portanto, pode haver vulnerabilidades que tornam possível para seus organizadores desviar o valor dos investidores e mantê-lo para si. Uma maneira de aumentar sua proteção é aderir a exchanges centralizadas, como Binance ou Coinbase. Embora a presença de uma criptomoeda em uma grande bolsa não seja uma garantia de sua qualidade ou potencial de investimento, essas empresas geralmente revisam os ativos antes de listá-los para venda.
Cuidado com o hype e o medo de perder (FOMO)
Os golpistas da NFT geralmente atacam o FOMO que é gerado por histórias raras, mas verdadeiras, de retornos épicos. É verdade que algumas pessoas ganharam muito dinheiro – mas os criminosos jogam na esperança de que outros tenham que replicar esse sucesso para manipular suas vítimas. Esteja atento ao FOMO e mantenha seu juízo sobre você.
Conheça o código
O destino de qualquer investimento em projetos de criptomoeda ou blockchain depende da integridade do código de computador do projeto. Você pode não ser um programador de computador, mas deve entender como um produto funciona antes de investir nele. Verifique se ele foi auditado por uma organização profissional respeitada no setor. Os projetos que receberam feedback positivo dos auditores muitas vezes promoverão os próprios resultados.
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